会畅通讯:董事会决议公告

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-018 上海会畅通讯股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 公司现任独立董事黄桂忠先生、许慧明先生、王欣女士以及已离任独立董事 申嫦娥女士、吴刚先生、CHEN LINGSHENG 先生分别向董事会递交了年度述职 报告并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 1 / 8 2、会议召开时间：2024 年 4 月 25 日。 3、会议召开方式：现场会议结合线上视频会议方式召开。 4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 5、本次会议由董事长何其金先生主持。 公司现任独立董事黄桂忠先生、许慧明先生、王欣女士向董事会提交 ...