赛托生物:董事会决议公告

山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300583 简称：赛托生物 公告编号：2023-062 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛托生物"）第三 届董事会第二十一次会议于2023年11月17日上午10:00在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议于2023年11月14日以专人送达、电子邮件的方式向所有 董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实 际亲自参会董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 鉴于第三届董事会任期已届满，董事会同意公司依据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定进行董事会换届选举。经有权提名人提名、董事会提名委员会资 格审核，董事会同意张启明先生、屠鹏飞先生、康立女士作为公司第四届董事会 独立董事候选人。其中，康立女士为会计专业人士。上述候选人任期三年，自公 司股东大会审议通过之日起 ...