赛托生物:董事会决议公告

证券代码：300583 简称：赛托生物 公告编号：2023-069 山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛托生物"）第四 届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 8 日 17:00 在公司会议室召开。经全体董事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于 2023 年 12 月 8 日公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后以口头方式向所有董事、监 事及高级管理人员送达了会议通知。本次会议应参会董事 7 人，实际亲自参会董 事 7 人，其中独立董事 3 人，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。 经与会董事一致同意，推举米奇先生主持本次会议，全体董事认真审议并表 决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 董事会同意选举米奇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会任期届 ...