赛托生物:独立董事专门会议议事规则（2024年4月）

第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议运作，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《爱尔眼科医院集团股份有限公 司独立董事工作制度》《山东赛托生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 论公司重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作 用，对董事会负责，向董事会报告工作。 山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第二章 成员组成 第三条 独立董事专门会议成员由公司全部独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责召集和主持专门会议工作； 召集人由过半数独立董事共同推举产生。主任委员不履职或者不能履职时，过半 数独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责职权 第五条 独立董事履行下列职责： （一）参与董事会 ...