江龙船艇:董事会议事规则

江龙船艇科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 3 | | 第三章 | 董事会提案与召集 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开 5 | | 第五章 | 董事会的表决与决议 7 | | 第六章 | 董事会决议的执行与档案保存 10 | | 第七章 | 附则 10 | 江龙船艇科技股份有限公司 董事会议事规则 江龙船艇科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的 行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策， 保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》及其他现 行有关法律法规和《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东大会赋予的职权，并对股东大会负责。 董事会接受公司监事会的监督。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事 ...