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江龙船艇:独立董事专门会议工作制度
300589JL(300589)2024-04-23 10:17

江龙船艇科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二四年四月 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事 专门会议的议事方式和决策程序,促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》 (以下简称"《创业板上市公司规范运作》")、《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《江龙船艇科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,并 结合公司实际情况,制订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真 履行职责,在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,维护上市公司整体利益,保护中小股东的合法权益。 第三条 独立董事专门会议(以下简称"专门会议")是指全部由公司独立 董事参加的会议。 第四 ...