新雷能:第六届董事会独立董事第四次专门会议决议公告

北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会独立董事第四次专门会议决议公告 一、会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事第四次专门会议于2024年9月10日以通讯方式召开，会议 由独立董事朱义章主持，应出席独立董事4人，实际出席独立董事4 人。会议通知已于2024年9月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体 独立董事送达。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事专门会议工作 细则》等有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》 本次为全资子公司深圳市雷能混合集成电路有限公司提供银行 授信担保有利于提高其融资能力，满足其融资需求，有利于促进经营 发展和业务规模的扩大，提高经营效率和盈利能力，符合公司长远整 体利益。经对上述子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、 资信状况等多方面进行综合评估后，认为上述子公司信誉及经营状况 均良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约 而承担担保责任，此次担保行 ...