欧普康视:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2023-096 欧普康视科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议，于 2023 年 10 月 18 日以专人送达、即时通讯、电子邮件等方式发出会 议通知。 （二）会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯的形式召开，其中黄彤舸 先生、许立新先生、唐民松先生、许强先生以通讯方式出席会议。 （三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 （四）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （五）公司监事会全体监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 经投票表决，会议审议通过如下决议： 务所的议案》。 （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限 公司 2023 年第三季度报告》。 董事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容公允地反映 ...