欧普康视:2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会召开期间无否决提案的情况； 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-012 欧普康视科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 25 日 14:45 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为 1 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票 时间为 1 月 25 日 9:15 至 15:00。 2、会议召开地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号 2 号楼二楼会议 室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事施贤梅女士，公司董事长陶悦群先生因其他工作事项 未能主持，经半数以上董事推举，由公司董事施贤梅女士主持。 6、本次股东大会召集、召开与表决程序符合《公 ...