利安隆:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-002 审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 此次共同投资方香港海燕国际有限公司为公司实际控制人李海平的配偶控 制的主体；天津海棠创业投资合伙企业(有限合伙)合伙人之一为公司实控人李海 平；公司独立董事何勇军为天津海棠创业投资合伙企业(有限合伙)的管理人天津 海棠创业投资管理中心（有限合伙）的控股股东天津北洋海棠创业投资管理有限 公司的总经理。关联董事李海平、何勇军回避表决。 董事孙春光、孙艾田、毕作鹏、韩伯睿、谢金桃、毕红艳为此次共同投资方 天津聚创隆企业管理合伙企业 (有限合伙)的有限合伙人，不参与聚创隆的投资 决策，无需回避表决。 天津利安隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议通知已于 2023 年 12 月 26 日分别以电话及电子邮件的形式送达至各位董 事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内 ...