利安隆:关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-025 天津利安隆新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通 过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》和《关于制定<独立董 事专门会议工作制度>的议案》。现将具体事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》及公司部分治理制度修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等法律法规及规范性文件的最新情况， 并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关治理制度进行了系统全面的梳 理与修订。 | （一）《公司章程》主要条款修订对照如下： | | --- ...