利安隆:关于第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

天津利安隆新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 天津利安隆新材料股份有限公司 1.审议通过了《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经审议，与会全体独立董事一致同意选举独立董事李红梅女士担任公司第 四届董事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，李红梅女士回避表决。 2.审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 经认真审阅《关于 2023 年度利润分预案的议案》，我们认为：2023 年度公 司利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况和财务状况， 与公司业绩成长性相匹配；符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公 司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情 形。我们同意该议案，并同意提交公司董事会审议后提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 第四届董事会独立董事专门会议 2 ...