利安隆:关于调整第四届董事会审计与风险控制委员会成员的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-026 天津利安隆新材料股份有限公司 关于调整第四届董事会审计与风险控制委员会委员的公告 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于调整第四届董事会审计与风险控制委员会委员的议案》，现将具体情 况公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计与风 险控制委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司 对董事会审计与风险控制委员会委员进行了自查并做出相应的调整。 公司董事、副总裁谢金桃女士已向公司董事会提交辞职报告，辞去公司第四 届董事会审计与风险控制委员会委员职务，辞职报告至董事会收到之日起生效， 辞职后谢金桃女士继续担任公司董事、副总裁、董事会秘书。 2024 年 4 月 18 日 本次调整后，公司第四届董事会审计与风险控制委员会成员为：独立董事李 红梅女士（主任委员）、独立董事何勇军先 ...