雄塑科技:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-052 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议于 2023 年 11 月 23 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2023 年 11 月 28 日上午 10:30 在公司四楼会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长 黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...