雄塑科技:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-013 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司《2023 年年度报告》及摘要的具体内容详见 2024 年 4 月 20 日登载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通 ...