金太阳:关于第四届监事会第十三次会议决议的公告

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-093 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届监事会十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会十三次会议, 由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2023 年 11 月 29 日以书面 方式送达全体监事，并于 2023 年 12 月 02 日，以现场方式加通讯表决方式召开， 现场会议的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的议案》 认为：韩秀丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《公司章程》中规定的不得 ...