金太阳:关于第四届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2023 年 11 月 29 日以书面方式送达全体董事，并于 2023 年 12 月 02 日以现场方式加通 讯表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-092 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第十四次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的议 案》 公司董事会于近日收到独立董事万隆先生的书面辞职报告，因计划与 上市公司开展项目合作，为保证上市公司独立董事的独立性，提请辞去公 司第四届董事会独立董事职务， ...