金太阳:关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 日召开 了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选第四届董 事会独立董事的议案》，同意提名韩秀丽女士为第四届董事会独立董事会候选人。 现将相关事项公告如下： 一、关于独立董事辞职的情况 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-094 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的公告 公司董事会于近日收到独立董事万隆先生的书面辞职报告，因计划与上市公 司开展项目合作，为保证上市公司独立董事的独立性，提请辞去公司第四届董事 会独立董事职务，万隆先生同时辞去公司董事会下属审计委员会委员、薪酬与考 核委员会主任委员职务，原定任期为公司 2022 年 5 月 13 日至 2024 年 11 月 4 日。万隆先生辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，万隆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。鉴于万隆先生的辞职将导致公司独立 ...