金太阳:关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-104 一、补选公司董事会下设专门委员会委员 公司第四届董事会独立董事万隆先生因计划与上市公司开展项目合作，为 保证上市公司独立董事的独立性，万隆先生提请辞去公司第四届董事会独立董 事职务，并辞去公司董事会下属委员会相关职务。同时，根据《上市公司独立 董事管理办法》，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，杨伟先生作为担任公司副总经理的董事，不再担任董事会审计委员 会委员。 董事会同意补选新任独立董事韩秀丽女士为公司审计委员会委员、薪酬与 考核委员会委员，任期至第四届董事会任期届满为止；同意补选董事杜长波先 生为公司审计委员会委员，任期至第四届董事会任期届满为止。 同日公司董事会下属薪酬与考核委员会成员重新选举产生新主任委员。 二、委员会成员前后组成情况： （一）董事会战略委员会组成如下： 变更前：杨璐（主任委员）、梁奇烽、杨伟 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东 ...