金太阳:关于第四届董事会第十五次会议决议的公告

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-103 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以书面方式送达全体董事，并于 2023 年 12 月 20 日以现场方式加通讯 表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》 公司第四届董事会独立董事万隆先生因计划与上市公司开展项目合 作，为保证上市公司独立董事的独立性，万隆先生提请辞去公司第四届董 事会独立董事职务，并辞去公司董事会下属委员会相关职务。同时，根据 《上市公司独立董事管理办法》，董事会审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，杨伟先生作为担任公司副总经理的董事， 不再担任董事会审计委员会委员。 ...