金太阳:关于第四届董事会第十七次会议决议公告

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-011 东莞金太阳研磨股份有限公司 公司拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经逐项自查， 认为公司符合有关法律、法规和规范性文件规定的关于上市公司向特定对 象发行 A 股股票的条件，不存在不得向特定对象发行 A 股股票的情形，具 备申请向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 关于第四届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2024 年 2 月 26 日以书面方式送达全体董事，并于 2024 年 2 月 29 日以现场方式加通讯 表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本 ...