金太阳:董事会决议公告

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面方式送达全体董事，并于 2024 年 8 月 23 日以现场方式加通讯 表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-079 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司 获通过议案,包括《关于 2023 年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案》1 项议案。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 ...