金太阳:关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告

东莞金太阳研磨股份有限公司 一、董事会会议召开情况 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-090 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 门会议审议通过。 关联董事杨璐、YANG ZHEN 已回避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议于 2024 年 9 月 13 日以现场方式加通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董 事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的通知、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研 磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 与会董事经审核，同意为东莞领航电子新材料有限公司（以下简称"领 航电子"）向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信贷款提供不超过人 民 ...