富瀚微:第四届董事会第十六次会议决议公告

| | | 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"富瀚微"）第四届董事 会第十六次会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以书面、电子邮件、电话等形式向 全体董事发出。会议于 2023 年 12 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。公司本 次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长杨小奇先生主持。 会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会同意公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，对《公司 章程》进行修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 司章程修订对照表》《公司章程》（2023 年 12 月）。 表决 ...