欣天科技:董事会决议公告

本次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过电子邮件形式发出。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-065 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:30 以现场结合通讯的表决方式召开。 亿元进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及 期限范围内资金可以滚动使用。 具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 二、董事会会议的审议情况 经与会 ...