欣天科技:第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-038 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次（临 时）会议通知于 2024 年 7 月 1 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2024 年 7 月 4 日上午 10:30 以通讯表决方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》； 鉴于公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 20 日实施完毕，根据《上 市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》 ...