寒锐钴业:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-081 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 6 日以电话、专人送达、电子邮件的方式通 知全体董事，会议于 2024 年 9 月 11 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室以现 场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南京寒锐钴股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企 ...