博士眼镜:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2023-041 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日 上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主 持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 博士眼镜连锁股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映 ...