博士眼镜:第四届董事会第二十二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2023-051 博士眼镜连锁股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和 主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十七日 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相 关法律、行政法规、中国证监会和深 ...