捷捷微电:江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2023 年 12 月 12 日下午 16：00 在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式 召开，会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以电话、邮件等方式发出。本次会议应 出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托 出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。会议由董事长黄 善兵先生召集并主持，全体董事出席了会议。本次会议的召集、召开方式符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏捷捷微电子股份有限公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》 公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...