捷捷微电:独立董事专门会议制度

江苏捷捷微电子股份有限公司 江苏捷捷微电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事专门会议制度 二○二四年二月 江苏捷捷微电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为规范江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号--创业板上市公司规范运作》《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董事参 加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开专门会议；定期会议每年至少召开一次，任 意独立董事均可以提议召开会议。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前3日通知全体独立董事并提供相关资料和 信息。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出 会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 会议通知应当至少包括以下内容: (一)会议的时 ...