捷捷微电:华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见

关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为江苏 捷捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷微电"或"公司"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关规定，对《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进 行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对捷捷微电内部控制的核查工作 捷捷微电的保荐代表人通过审阅公司内控相关制度，与公司部分董事、监事、 高级管理人员及财务部、审计部等有关人员进行现场沟通交流，查阅相关信息披 露文件，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议记录及有关文件、内部审计报 告、监事会报告，查阅公司董事会出具的《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全 面、认真的核查。 二、公司的内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认 ...