万兴科技:中国国际金融股份有限公司关于万兴科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于万兴科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万兴科技"）2021 年度向不 特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对万兴科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年 1 月公开发行股票情况（以下简称"首次公开发行股票"） 万兴科技首次公开发行股票之募集资金投资项目"万兴通用消费类软件产品 研发及技术改造项目"已于 2022 年 9 月实施完毕并达到预定可使用状态。经公 司董事会审议同意将该项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成节余募集资金永久补充流动资金。公司已于 2023 年 3 月 3 日完成该募 ...