万兴科技:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-060 万兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议（以下简称"董事会"）于 2024 年 9 月 27 日在深圳市南山区海天二路软件产 业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，经全体董事同意豁 免通知时限要求。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会 议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《万兴科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《万兴科技集团股份有限 公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为建立和完善公司、股东和员工利益的共享机制和长效激励机制，充分调 ...