华瑞股份:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-034 华瑞电器股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2023年8月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年8 月10日以电话、微信方式发出。本次应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由 董事谢劲跃先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 2、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮 资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知 的公告》（公告编号：2023-036）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票 ...