华瑞股份:董事会决议公告

华瑞电器股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2023年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年8 月18日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董 事共同推举张波先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长暨变更法定代表人的 议案》 经审议，同意选举张波先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 经审议，同意选举邓乐坚先生为公司第四届董事会副董事长，任期自 ...