华瑞股份:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2023-056 华瑞电器股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2023年12月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年 12月4日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议 由董事长张波先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补充审议出租子公司闲置房产的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。 3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和 ...