华测导航:关于购买董监高责任险的公告

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-082 上海华测导航技术股份有限公司 一、本次投保方案概述 1、投保人：上海华测导航技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于购买董监高责任险的公告 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议了关于《购买董监高 责任险》的议案。为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人 员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，拟为 公司及董事、监事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险。现将具体情况 公告如下： 二、审议程序 公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议了关于《购买 董监高责任险》的议案。根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司董事、监 事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，董事会和监事会全体成员 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-082 均回避表决，该议案将直接提交公司2024年第二次临时股东大会 ...