普利制药:关于召开2023年年度股东大会通知公告

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 海南普利制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司已于 2024 年 6 月 28 日召开第四届董事 会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次 股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 14:30 （2） ...