普利制药:第四届董事会第二十九次会议决议公告

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 重点提示：该议案尚需提交公司股东会审议。 1 （四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 海南普利制药股份有限公司（以下简称"普利制药"或"公司"）第四届董 事会第二十九次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件和电话的方式送达公司 全体董事。会议于 2024 年 7 月 12 日在浙江普利药业有限公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长范敏华女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议 ...