普利制药:第四届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 海南普利制药股份有限公司（以下简称"普利制药"或"公司"）第四届董 事会第二十五次会议于 2024 年 5月 16 日以电子邮件和电话的方式送达公司全体 董事，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜， 经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以通讯方 式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长范敏华女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的阶段性自 查整改报告的议案》 公司于 2024 年 4 月 16 日收到中 ...