普利制药:董事会决议公告

海南普利制药股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 海南普利制药股份有限公司（以下简称"普利制药"或"公司"）第四届董 事会第二十七次会议暨 2023 年度董事会通知于 2024 年 6 月 18 日以电话方式送 达公司全体董事，会议于 2024 年 6 月 28 日在浙江普利药业有限公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 | 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 本次会议由公司董事长范敏华女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司编 ...