普利制药:独立董事2023年度述职报告-樊德珠

海南普利制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——樊德珠 各位股东及股东代表： 本人作为海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定和要求，本人在 2023 年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇 报如下： 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，4 次股东大会，本人均全部亲 自出席，未出现缺席和委托其他董事出席会议及连续两次未亲自出席会议的情况， 并对公司董事会各项议案均投了赞成票。 作为公司的独立董事，在每次召开董事会会议前，本人都主动了解并获取做 出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，并以专业能力和经验 发表独立意见。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 ...