普利制药:独立董事2023年度述职报告-潘磊

海南普利制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——潘磊 各位股东及股东代表： 本人作为海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度，及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年的工作中认真履行职责，充 分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽职，维护公司利益，维护全体股东尤 其是中小股东的利益。同时发挥自己的专业特长，就公司内部审计、内部控制、 规范运作提出专业意见，充分发挥在公司董事会专门委员会中的作用。 现将本人 2023 年度履行职责的基本情况向各位股东汇报如下： | 会议名称 | 应出席次数 | 亲自出席 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数 | | 未亲自出席 | | 董事会 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | | 股东大会 ...