彩讯股份:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-053 彩讯科技股份有限公司 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 通知于 2024 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 7 月 23 日 在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第三届董事会第十七次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率， 全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 议案》 根据公司《2024 年限制性 ...