彩讯股份:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-057 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 公司及子公司结合日常经营业务需要，拟增加与关联方北京博奇电力科技 有限公司及其子公司日常关联交易金额约 3,500 万元。本次增加关联交易预计后， 2024 年度日常关联交易预计总金额为 12,150 万元。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨良志先生、曾之 俊先生回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司第三届董事会独立 董事第三次专门会议审议，全体独立董事过半数同意。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 7 月 25 日 在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议 ...