彩讯股份:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-071 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过《关于豁免第三届董事会第十一次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率， 全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董 事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 12 月 15 日为授予日，向符合授予条件的 1 名激励对象授予 200 万股限 制性股票，授予价格为 12.00 元/股。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性 ...