彩讯股份:关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分 制度的议案》（包含 11 项子议案）。现将相关事项公告如下： 一、制定、修订制度的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，结合 公司自身实际情况，全面梳理修订了《公司章程》并制定、修订了部分制度，具 体情况见下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | ...