彩讯股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-078 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通 知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 12 月 25 日 在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规 ...