彩讯股份:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-010 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 通知于 2024 年 3 月 22 日以口头形式发出。本次会议于 2024 年 3 月 22 日在公 司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第三届董事会第十三次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率， 全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （www.cninfo.com.cn）的《关于控股 ...